تاكس تي سي تي (TaxTCT): تعاون دولي لمكافحة الاحتيال المالي مع SWIFT وأوروبا والخليج

تاكس تي سي تي (TaxTCT): تعاون دولي لمكافحة الاحتيال المالي مع SWIFT وأوروبا والخليج

في عالم يشهد تسارعًا في استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية، تتزايد التحديات المتعلقة بـ الاحتيال المالي والضريبي بشكل كبير. وسط هذه التحديات، تبرز شركة تاكس تي سي تي (TaxTCT) كلاعب دولي مؤثر في مجال مكافحة الاحتيال المالي والتزوير الضريبي، من خلال تحالفات استراتيجية مع جهات عالمية مثل منظمة SWIFT، وعدد من الهيئات المالية الأوروبية والخليجية.

🌍 التحالفات الدولية… نهج استباقي لمواجهة الاحتيال

أدركت TaxTCT مبكرًا أن مواجهة الاحتيال لا يمكن أن تتم بجهود فردية. لذلك، أطلقت مجموعة من مبادرات التعاون الدولي مع:

• منظمة SWIFT: لتأمين المعاملات البنكية العابرة للحدود وتحليل سلاسل التحويلات المشبوهة.

• الهيئات الأوروبية المعنية بالشفافية الضريبية: مثل مراكز مكافحة غسل الأموال (AML) وهيئات مراقبة الامتثال المالي.

• هيئات تنظيمية في دول الخليج: لدعم المصارف وشركات التمويل في اكتشاف أنماط الاحتيال والتزوير.

هذا التعاون متعدد الأطراف يُعد جزءًا من استراتيجية الاستخبارات المالية التي تنتهجها الشركة.

🛡️ كيف يساهم التعاون في تعزيز الأمن المالي؟

من خلال دمج البيانات والمعلومات بين الأنظمة المختلفة، تُسهم TaxTCT في:

• كشف الحسابات المشبوهة والتحويلات غير المبررة.

• تتبع أنماط الاحتيال الإلكتروني العابر للحدود.

• ربط قواعد البيانات المحلية والدولية للكشف عن الثغرات الضريبية.

• دعم الجهات الحكومية والبنوك بتقارير تحليلية محدثة.

كما تعتمد الشركة على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة مدعومة ببيانات من شركائها الدوليين، مما يتيح اكتشاف الاحتيال في مراحله المبكرة.

🤝 الخليج العربي شريك استراتيجي

شهدت السنوات الأخيرة توسعًا واضحًا في أنشطة TaxTCT داخل دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في:

• بناء أنظمة رقابة مالية ذكية داخل البنوك.

• تطوير حلول خاصة بضرائب القيمة المضافة (VAT) والتزوير في الفواتير.

• تعزيز ثقافة الامتثال داخل الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.

وتؤكد الشركة أن هذا التعاون مع الخليج يعزز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، ويحد من المخاطر المالية في المنطقة.

📊 أوروبا كمركز للتشريعات الذكية

تلعب أوروبا دورًا رئيسيًا في تطوير الأطر القانونية لمكافحة الاحتيال، وهو ما استفادت منه TaxTCT بشكل مباشر عبر شراكاتها مع:

• هيئات تنظيمية مالية في ألمانيا وهولندا وفرنسا.

• شبكات تبادل معلومات مالية لمتابعة الأصول المشبوهة.

• مبادرات أوروبية لمواءمة قوانين مكافحة التهرب الضريبي بين الدول الأعضاء.

✅ الخلاصة

بفضل تعاونها الدولي الفعّال مع جهات مثل SWIFT، أوروبا، والخليج العربي، تؤسس تاكس تي سي تي (TaxTCT) نموذجًا عالميًا يحتذى به في مكافحة الاحتيال المالي. وهي تؤمن بأن الأمن المالي لا يتحقق إلا من خلال شراكة دولية قائمة على الشفافية، والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات.