TaxTCT تسترجع 50 مليون دولار: إنجاز مالي يعكس قوة التحليل والاستخبارات الضريبية

TaxTCT تسترجع 50 مليون دولار: إنجاز مالي يعكس قوة التحليل والاستخبارات الضريبية

في إنجاز مالي لافت، أعلنت شركة TaxTCT المتخصصة في الحلول الضريبية ومكافحة الاحتيال المالي عن استرجاع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بعد جهود مكثفة لتتبع أموال تم تحويلها بطرق احتيالية على مدى شهور داخل وخارج الحدود.

💼 عملية استرداد معقّدة عبر قنوات متعددة

بحسب بيان صادر عن الإدارة القانونية في TaxTCT، فقد تم اكتشاف عملية احتيال مالي معقدة طالت عددًا من الحسابات الدولية والشركات الوهمية في أكثر من ثلاث دول، وكان الهدف منها التلاعب بأنظمة ضريبية وتهريب أموال بطريقة منظمة.

وتمكنت الشركة، من خلال أدوات التحليل المالي الذكي (Smart Financial Analytics) وتقنيات الاستخبارات الضريبية (Tax Intelligence)، من تتبع سلسلة التحويلات وكشف الجهات المتورطة، بالتعاون مع:

• جهات رقابية في أوروبا ودول الخليج

• شبكة SWIFT للتحويلات الدولية

• فرق التحقيقات الجنائية الاقتصادية في أكثر من دولة

🧠 التكنولوجيا في قلب الإنجاز

أوضحت الشركة أن عملية الاسترجاع اعتمدت على:

• نظم تتبع آلية (Automated Tracing Systems) قادرة على تحليل التحويلات خلال ثوانٍ

• خوارزميات ذكاء اصطناعي تكتشف أنماط الاحتيال وتربط بين الحسابات المشبوهة

• تقارير آنية تصدر بالتنسيق مع البنوك والجهات الضريبية

وأكدت TaxTCT أن هذا الإنجاز يعكس فاعلية البنية التكنولوجية التي طورتها الشركة على مدار السنوات الماضية، والتي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

🌍 أثر دولي وثقة متنامية

أدى هذا الإنجاز إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والحكومات في قدرات TaxTCT، حيث تلقت الشركة عروضًا جديدة للتعاون من هيئات مالية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بهدف تطوير أنظمة رقابية استباقية مشابهة.

كما يجري حاليًا استخدام هذا النموذج في تحقيقات مالية جارية تُقدّر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار في ملفات مشابهة.

✅ الخلاصة

إن استرجاع 50 مليون دولار ليس مجرد رقم، بل دليل على أن الابتكار، والتكنولوجيا، والتعاون الدولي يمكن أن يقلبوا موازين المعركة ضد الاحتيال المالي. وتؤكد TaxTCT أنها مستمرة في رسالتها لحماية الأنظمة المالية، ودعم الشفافية، وتحقيق العدالة الاقتصادية عالميًا.